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[资金盘骗局] GCG锯富金融首脑10人马来西亚被捕 | 泰国中文论坛 - 泰国华人论坛 - 泰国生活百事通

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发表于 2022-1-18 13:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
据马来西亚吉隆坡消息,1月5日,马来西亚警方宣布捣毁丘富豪操盘的GCG Asia锯富金融外汇投资骗局,丘富豪及另外9名男女被捕,还查获了各种物品,包括九辆豪车、64块手表和五块重达五公斤的金锭,估计价值近1亿2700万令吉。
) v, W# e# J7 D: \GCG Asia首脑丘富豪现年40岁,拥有工商管理硕士学位,而其他9名嫌疑人(包括一名女性)年龄在29至64岁之间,分别关押在霹雳、雪兰莪、吉隆坡、马六甲和柔佛。其中四名嫌疑人还被发现有与欺诈有关的犯罪记录。4 p, {2 V+ k7 R8 x
根据马来西亚媒体中国报的报道,警方在逮捕行动中,搜获许多奢侈品包括:里查德米尔(Richard Mille)、劳力士(Rolex)、宇舶表(Hublot)、宝格丽(Bvlgari)、百达翡丽(Patek Philippe)等价值9890万令吉的64块多品牌手表,五枚重达5公斤(英尺)(145万令吉)的金锭,一张前警察协会卡,价值2140万令吉的加密货币和100,800令吉。/ \# [# N6 |; i" o- P
QQ截图20220118143350.jpg 2 `2 Q7 A3 t5 O5 G
警方收缴的名表(图片来源于网络)
0 z! N5 K( `. S+ k  T8 t: G QQ截图20220118143356.jpg
( W5 @- r* M, ^* B警方收缴的金锭(图片来源于网络)0 u/ I8 j7 w1 s  ~+ ]$ ]
武吉阿曼商业刑事调查部(JSJK)拿督Mohd Kamarudin Md Din表示,由于突袭,警方还扣押了9辆豪华车,涉及两辆Tovota Vellfire驾驶梅赛德斯奔驰C200, 兰博基尼,保时捷Taycan 4S,宝马X3,丰田AplauroVolkswagen Jetta和宾利,总价值为460万令吉。5 |# s7 u! @- Q5 a
警方在调查中还发现,策划者被称为拿督,但使用拿督斯里这个头衔来执行该集团的行动。进一步的调查还发现,那些被拘留的人扮演了经纪人,投资者搜索代理人,财务经理和账户所有者的角色。
# M2 U/ m0 A- y4 g8 f) m5 a# MGCG Asia Forex Investments自 2018 年以来一直活跃,他们向马来当地人承诺每周12%至14%之间回报率。; Y7 h* n& g% j7 a4 e' ~- g
据Mohd Kamarudin介绍,投资者将获得一个投资网站链接和一个密码,他们将能够看到“赚取的利润”的数额,但不能转移或兑现。
& o! p, D  y' A" j+ N3 @. ]& {“该公司在获得大量投资后,将切断与投资者的联系,并突然停止投资计划的运作。不满意的投资者会因为没有获得承诺的回报而感到受骗。”
: _" U1 ^0 S4 a; S- {& n/ r/ E迄今为止,马来西亚已经有23起与 GCG Asia 的外汇投资欺诈有关的案件正在接受调查,涉及损失达 290 万令吉。& a& G, F' `2 {1 Y0 o  ~
GCG钜富金融曾遭印尼警方通缉,首脑于柬埔寨入狱又出狱
/ e6 Y" }  g+ x, f' z8 q, o QQ截图20220118143403.jpg
' n6 @/ J, W/ B6 J4 ^4 M: xFX110.com消息,GCG Asia锯富金融早在2018年就被曝光,并列为虚假交易商。$ e9 `! l  g) K  ?' g
骗完中国骗印尼,2019年3月27日,印度尼西亚警方在多方调查后正式发出通告,证实GCG Asia钜富金融没有金融牌照,蒙骗投资者可以在极短时间内回本,其行为属于金融诈骗,触犯了印尼监管条例第372条,经营模式属典型的庞氏骗局!, j* u8 _( J  f  j" R, O
骗完印尼骗老挝,骗完老挝骗柬埔寨,GCG Asia钜富金融终于在柬埔寨踢到铁板了,因GCG Asia钜富金融冒用柬埔寨王国政府总理洪森亲王名义进行宣传,5月17日,GCG Asia钜富金融的核心人物丘富豪和妻子已经被柬埔寨警方逮捕。19日,柬埔寨金边初级法院以“诈骗罪”起诉丘富豪。最终,丘富豪被判入狱一年,但随后又被减刑为5个月零6天,并于2019年10月25日下午被释放。' G! n5 u/ S+ k& X
QQ截图20220118143410.jpg . }# ^4 j0 }* p5 k5 N
丘富豪及妻子于2019年在柬埔寨被捕(图片来源于网络)/ r* i5 o9 V/ _1 N% `8 y' G+ L
而在丘富豪入狱后,他的妻子及骨干一直在继续运营GCG Asia钜富金融,FX110也曾多次报道相关消息。显然,丘富豪出狱后还是继续干诈骗的勾当,马来西亚作为他的大本营,对马来人他也从来不手软,此次终于栽在大马警方手上。
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