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涉资200亿泰铢“Forex-3D骗局”! | 泰国中文论坛 - 泰国华人论坛 - 泰国生活百事通

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发表于 2022-11-14 09:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰国特别调查部 (DSI) 计划寻求引渡一名匈牙利人Eddy Polgari和一名新加坡人Daryl Cai Yonghui,他们是涉及 Forex-3D 金融投资骗局的 16 名嫌疑人之一。: r8 A9 `) p- W" z( d. t, g
Forex-3D案的受害者众多,目前已有超过 9,000 名投资者向 DSI 提出投诉,涉及总投资约 20 亿泰铢,但据信实际投资者数量要比这多得多,投资总额可能高达 200 亿泰铢。, x  F$ o- x) k; `; N
泰国对外逃的两名逃犯发出
/ K- R0 p- [# T4 J+ r: b泰国刑事法院在得知两名逃犯已离开该国后,应 DSI 的要求,于周二对这两名逃犯发出逮捕令。
4 v! X% p9 i- U5 U0 ^) Y3 s# U QQ截图20221114103802.jpg 6 s& ]: M# [0 g
匈牙利人于2000年1月14日离开泰国,新加坡人于10月25日飞离泰国。3 V4 O% A" }# a" y5 o
其余 14 名嫌疑人已向 DSI 自首。
. y; A, }1 x0 S2 t& x' c- f5 SForex-3D案涉及泰国娱乐圈多位明星、演员、歌手以及国内知名人士,如泰剧《旋转的爱》的女主角Pinky和其家人参与Forex-3D外汇骗局案,并从中获利超过20亿泰铢;泰国娱乐明星夫妇DJMan和他的妻子BaitoeySutheewan利用明星效应鼓励人们投资外汇欺诈;曾出演过《这个平凡的男子》《公主罗曼史》《珠光璀璨》《错位恋人》等剧的男演员Krating是Forex-3D外汇案中某主力团队的负责人,拥有17名下线。他们皆因涉嫌欺骗公众和违反《计算机犯罪法》而被起诉。在法院驳回了他们的保释请求后,萨维卡、她的母亲和兄弟被还押候审。% T4 g1 ?' t5 J: l
QQ截图20221114103810.jpg
: P, P! x6 D# qForex-3D 的创始人 Apiruk Kothi 与一些朋友成立了 RMS Familia 公司,并于 2015 年 3 月创建了“Forex 3D”网站,人们可以通过该网站投资CFD期货,并承诺他们将获得每月10%的投资,前提是他们在前三个月内没有提取本金。
9 F3 F2 \5 N1 v& L0 w该公司声称,它使用了一组CFD专家和人工智能技术来管理他们的投资,成功招募新投资者的现有投资者将获得特别奖金。这实际上是一个庞氏骗局。
: s% H  M: k5 Z% q+ u+ a多名泰国明星都参与了该计划,他们利用自己的知名度来说服新投资者加入他们。
4 c* Q% w* a. y5 y真相在 2018 年底浮出水面,当时Forex-3D公司遇到流动性问题并延迟支付每月股息,这种情况持续了几个月,促使紧张的投资者集中退款。
8 C. q. B, e! c' o: X& zFX110自2019年开始持续曝光了Forex-3D!
( C; h; Q1 H' j) N# L2019年11月,FX110已曝光了Forex-3D平台不具备任何监管的事实,并将其录入本站虚假交易商栏目,更警告各位投资者注意远离!
$ }) f: m! r; a' t QQ截图20221114103818.jpg
" Z2 H  o, n6 }0 s
) i1 `5 h, S' f" n* Y: U7 J8 b, K
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