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泰星知名明星夫妇陷入Forex-3D外汇诈骗案 | 泰国中文论坛 - 泰国华人论坛 - 泰国生活百事通

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发表于 2023-2-16 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据泰国特别调查部 (DSI) 的建议,泰国检察官昨天(周二)决定起诉与 Forex-3D 庞氏骗局有关的8名嫌疑人,其中包括一对名人夫妇。- X# k6 M" u$ s  C' a0 A# S- l
DSI 已经结束了对第三组嫌疑人(共 16 人)的调查,但同意建议检察官起诉其中的一半,包括 Pattanapon 'DJ Man' Kunjara Na Ayudhaya(现为 Minthakhin)和他的歌手妻子 Suteewan 'Baitoey' Thaweesin。
* W% \, x* I" ] QQ截图20230216112322.jpg
  Z9 F* N  j+ W6 ~5 E# j# t8 TDSI 的调查结果已于提交给检察官,在审查调查结果后,他们同意起诉这8名嫌疑人。所有人后来都被检察官保释。, o6 g+ o1 V" H
对于该团伙的其余嫌疑人,DSI与检察官决定不起诉,因为他们的证词被认为是可信的,即他们没有参与被揭露为庞氏骗局的外汇期货投资。# y+ q' f4 h; V
另外两组也已经被起诉。第二组的成员包括泰国当红女演员Savika Chaiyadej,目前正在保释中。- C, w/ w( `3 @7 W) |/ o; i
QQ截图20230216113211.jpg ' v  X$ `& u  j/ A! r
另外,1月16日,32 岁的新加坡人Daryl Cai Younghui先生在普吉岛国际机场等待登机返回他的祖国时被捕,他是臭名昭著的Forex-3D庞氏骗局创始人 Apirak Kothi 的亲密伙伴。泰国刑事法庭拒绝了他的保释。
6 v# k1 Y- N0 PForex-3D 投资骗局是由一家名为 RMS Familia 的经纪公司创建的,该公司成立于 2015 年,由 Apiruk Kothi 担任首席执行官。还成立了其他几家公司,Apiruk 持有所有公司的股份,据称是为了洗掉从投资者那里收到的钱。. [6 e& E: ~4 A9 f
QQ截图20230216113219.jpg
; S7 T8 \5 ?* }: b' n/ kForex-3D通过广泛的广告宣传和名人招募,甚至宣传为投资者提供每月约 10% 的回报,最低投资额为 5,000 泰铢。
9 Y$ M( v- r. J8 ]6 r! l) N) v. p2019年,该公司开始出现流动性问题,导致其拖欠部分投资者的回报。随着新投资的减少,公司无法向现有投资者支付所有承诺的回报而暴雷。其涉资总额高达400亿泰铢,受骗人数已超3万。
4 h8 O! x# n) \  Z6 |. S+ L+ o更多Forex-3D相关新闻请关注FX110.com
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发表于 2023-2-17 13:52:22 | 显示全部楼层
贪婪是被骗的主要原因。
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